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男子兼职“刷单”被骗近11万元 四平警方顺藤摸瓜破电信诈骗案

法制网讯 记者刘中全 吉林省四平市男子经某本想找个兼职赚点外快,可没想到竟遭遇电信诈骗,损失近11万元,报警后四平警方顺藤摸瓜,在福建省抓获9名犯罪嫌疑人。

4月4日,四平市公安局铁东分局刑警大队接到经某报警称:其在4月1日至4日期间,被人以网络刷单的方式诈骗人民币109000元。

接到报案后,刑警大队民警立即对案件进行初查,原来经某在网上通过电子邮件的形式收到了关于刷单做兼职的广告,他添加广告中元。

了解案情后,刑警大队民警初步判断,这是一起典型的网络电信诈骗案件,随即立案展开侦查。民警第一时间对嫌疑人的“QQ财付通”绑定的银行卡进行止付,但由于犯罪嫌疑人将银行卡内的资金通过“快捷通”进行消费,未能止付成功。

此时,涉案的4个QQ号码及其绑定的银行卡成为破案关键。民警通过进一步调查,查出三个收款QQ绑定的银行卡及持卡人信息,并在查询这三个账户银行流水时发现,其中一张银行卡在4月5日有一笔1万余元的取现和一笔1500元的转账业务,操作地址在福建省漳平县。

4月10日,铁东刑警大队副大队长王鹏带领民警前往福建省漳平县开展调查工作。办案人在该农业银行调取了犯罪嫌疑人取款和转账的视频资料,由于视频资料不清晰,无法做人像比对,后经对银行卡信息查询得知,开户人为陈某。同时,办案民警还发现,另外两张银行卡通过快捷支付方式进行消费,资金流向一家名为“某信息科技有限公司”,该公司主要经营网络代售手机话费充值卡,公司地址在浙江省杭州市。后经核实,该公司为与本案无关。

民警经过详尽的调查,没有发现有价值的线索。而陈某就成为本案的唯一线索。于是,民警立即对陈某展开更为深入的侦查。

侦查员经过近一个月的努力,终于摸清了涉案团伙的组织结构、诈骗手段、资金流向、藏匿地点等情况。同时,还确定了除陈某之外另外8名犯罪嫌疑人的身份信息。

5月27日,专案组全部抵达福建省龙岩市,由于涉案嫌疑人落脚点分布在龙岩、漳平、厦门多市,专案组分成六个抓捕小组开展抓捕工作,5月28日,9名犯罪嫌疑人全部落网。

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